En la continuación de los trabajos que viene desarrollando el Consejo Nacional de Drogas en el marco de la XIII Feria Internacional de Libro 2010 el licenciado Heiromi Castro director de la Unidad de Lavado de Activos del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos dicto la charla titulada: Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, concepto y riesgo.

En su disertación el licenciado Castro habló sobre las medidas de Prevención y Metodología de aplicación de acuerdo a las recomendaciones en la cual se fundamenta el sistema antilavado de Activos. el Control en la implementación de los lineamientos antilavado de activos y Financiamiento al Terrorismo Mundial,  de conformidad con lo estipulado en la Convención de las Organización de las Naciones Unidas de 1988, dando a conocer las últimas técnicas en Prevención y Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.

Dijo además, que la Republica Dominicana, es miembro fundador del GAFIC, desde el año 1999, siendo celebrada una evaluación mutua en el año 2005, donde se reflejaron las fortalezas y debilidades de la implementación de los lineamientos y medidas antilavado de activos.  Esta evaluación dio origen a un seguimiento continuo que es celebrado semestralmente a nuestro país, donde se reflejan los cambios y crecimiento tanto en la normativa como en la implementación de la misma.

Apuntó, la labor de nuestro país dentro de la organización internacional ha sido reconocida a tal grado que fue electa como uno de los miembros directivos en la última plenaria  del GAFIC, celebrada en Curazao en el mes de Octubre del pasado año, y que luego de la aprobación y posterior promulgación de la Ley antiterrorismo que contiene la tipificación del delito de financiamiento al terrorismo la República Dominicana ha logrado importantes avances dentro de lo que es la evaluación de seguimiento que semestralmente realiza el GAFIC,  pasando de un 15% de las recomendaciones cumplidas a un 75%.

Para finalizar el licenciado Heiromi Castro, aseguró que en la Republica Dominicana se adoptan e implementan cuantas medidas son necesarias para prevenir, evitar y suprimir los delitos graves que acarrea el lavado de Activos.

A la actividad asistieron cientos de personas interesadas en conocer sobre el tema y  periodistas de los diferentes medios de comunicación.